Prevenció de blanqueig de capital i finançament del terrorisme

Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme El Reial Decret llei 11/2018, ha modificat la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC i FT). Entre les diverses modificacions introduïdes, en destaquem: Disposar d’un Canal de Denúncies, tant públic com intern. Això vol dir que, a partir d’ara, ja …

Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme Llegeix més »